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创源文化:2019年第二次临时股东大会的法律意见书
发布时间:2019-08-04 00:16  来源:网络整理  编辑:巴林左旗新闻网小编  次

 
原标题:创源文化:2019年第二次临时股东大会的法律意见书

创源文化:2019年第二次临时股东大会的法律意见书




北京市中伦律师事务所




宁波创源文化发展
股份有限公司


201
9



次临时股东大会



法律意见书

















二〇一











一、本次股东大会的召集、波克棋牌程序
................................
................................
.
2
二、出席本次股东大会人员资格
................................
................................
........
2
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
................................
.........................
3
四、结论意见
................................
................................
................................
.......
5

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码:100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel:(8610) 5957 2288 传真/Fax:(8610) 6568 1022/1838
网址:

北京市中伦律师事务所


关于
宁波创源文化发展
股份有限公司


201
9



次临时股东大会
的法律意见书


致:宁波创源文化发展股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称

《公司法》



、《中华人民共和国
证券法》以及中国证券监督管理委
员会

以下简称
“中国证监会”)
发布的《上
市公司股东大会规则》的规定,
北京市中伦律师事务所(
以下简称“本所”)接

宁波创源文化发展
股份有限公司

以下简称
“公司”)
的委托,指派本所律师
列席公司
201
9
年第

次临时
股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股
东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。



为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文
件:


1.
公司现行有效的公司章程;


2.
公司于
201
9

7

16
日刊登于
深圳证券交
易所网站






届董事会

十一
次会议决议
、第

届监事会第十
次会议决议



3.
公司于
201
9

7

16

刊登于
深圳证券交易所网站



的公司董事会关于波克棋牌本次股东大会
的通知



4
.
公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会
登记记录及凭证资料;


5
.
公司本次股东大会的会议资料。




本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本
所律师同意将本法律意
见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。



本所律师根
据法律法规
的有关要求,按照律师行业公认的业
务标准、道德规
范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的
召集和波克棋牌的相关法律问题出具如下
意见:


一、本次股东大会的召集、波克棋牌程序

1.
根据公司章程的有关规定,公司董事会于
20
19

7

16
日以公告形式

深圳证券交易所网站



刊登了定于
201
9

8

1
日波克棋牌
本次股东大会的通知

列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记
日、联系人等内容。



2.
201
9

8

1
日下午
14

3
0

,本次股东大会现场会议在
宁波市北

区庐山西路
45
号公司
会议室波克棋牌,
会议实际波克棋牌的时间、地点符
合会议通知及
相关公告所载明
的内容。



3
.
根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会的网络投票时间为:
通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:
201
9

7

3
1

15:00

201
9

8

1

15:00
期间的任意时间

通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为:
201
9

8

1

9:30
-
11:30

13:00
-
15
:00




4
.
公司董事
长任
召国
先生主持本次股东大会




本所律师认为,本次股东大会的召集和波克棋牌程序符合法律、法规及公司章程
规定;本
次股东大会的召集人为公司董事会
,召集人资
格合法有效。



二、出席本次股东大会人员资格

(一)
经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会
的股东的持股证明、法定代表人证明及
/
或授权委托书,并根据
深圳
证券信息有
限公司提供的数据,本所律师确认,出席本次股东大会现场会议及参加网络投票
的股东情况如下:


1.
出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代理人
共计
11名,代表公司




表决权
股份数为
89,410,075股,占股权登记日公司
有表决权
股份总数的
49.6723%




2.
通过网络投票方式参加本次股东大会投票
的股东
及股东代理人
共计
4
名,
代表公司
有表决权
股份
数为
10,646,750股,占股权登记日公司
有表决权

份总数

5.9149%




根据上述信息,通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东
及股东代理人
共计
15名,代表公司
有表决权
股份数为
100,056,825
股,占股权登
记日公司
有表决权
股份总数的
55.5871%
;其中

通过现场出席和网络投票方式
参加本次股东
大会投票的中小股东共计
8
名,代表公司有表决权股份数为
19,394,325股,占股
权登记日公司有表决权股份总数的
10.7746%


(二)
公司
部分
董事、监事和
高级管理人员出席、列席了本次股东大会。



(三)
本所律师列席了本次股东大会。



本所律师认为,本次股东大会的出席和列
席人员资格合法有效。






三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)
经本所律师见证,本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相
符,本次股东大会
没有
对会议通知中未列明的事项进行表决,也未出现修改原议
案和提
出新议
案的情形。



(二)
本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票,会议主持
人当场公布表决结果,出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出
异议。






本次股东大会审议
通过了
如下
议案



1.

关于


及其摘要的议案




表决
结果

同意
100,047,225
股,占出席会议
股东所持有表决权股份
总数




99.9904%
;反对
9600股,占
出席会议股东
所持有表决权股份
总数

0.0096%

弃权
0


其中

因未投票默认
弃权
0


,占出席会议股东
所持有表决权股份
总数

0
.0000
%




中小股东表
决结果:
同意
19,384,725股,占出席会议中小股东所持有表决

股份
总数

99.9505%
;反对
9600股,占出
席会议中小股东所持有表决权股份



0.0495%
;弃权
0


其中
,因未投票默认
弃权
0


,占出席会议中小股
东所持有表决权股份
总数

0
.0000
%




2
.

关于


的议案




表决
结果

同意
100,047,225股,占出
席会议
股东所持有表决权股份
总数

99.9904%
;反对
9600股,占
出席会议股东
所持有
表决权股份
总数

0.0096%

弃权
0


其中
,因未投票默认
弃权
0


,占出席会议股东所持有表决权股份
总数

0
.000
0
%




中小股东表
决结
果:
同意
19,384,725股,占出席会议中小股东所持有表决

股份
总数

99.9505%
;反对
9600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份



0.0495%
;弃权
0


其中
,因未投票默认
弃权
0


,占出席会议中小股
东所持有表决权股份



0
.0000
%




3
.

关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案




表决
结果

同意
100,047,225股,占出席会议
股东所持有表决权股份
总数

99.9904%
;反对
9600股,占
出席会议股东
所持有表决权
股份
总数

0.0096%



0


其中
,因未投票默认
弃权
0


,占出席会议股东所持有表决权股份
总数

0
.0000
%




中小股东表
决结果:
同意
19,384,725股,占出席会议中小股东所持有表决

股份
总数

99.9505%
;反对
9600股,占出席会议中小股东
所持有表决权股份



0.0495%
;弃权
0


其中
,因未投票默认
弃权
0


,占出席会议中小股
东所持有表决权股份
总数

0
.0000
%








根据表决结果,本次股东大会的上述议案均获得通过。



本所律师认为,公司本次股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市
公司股东大会规则
》等相关法律、法规和公司章程的
规定,表决程序和表
决结果合法有效。



四、结论意见

综上
所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和波克棋牌程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、
法规和公司
章程的规定,公司本次股东
大会决议合法有效。



【以下无正文】





页为《北京市中伦律
师事务所关于
宁波创源文化发展
股份有限公

20
1
9



次临
时股东大会的法律意见书
》的签

页,无正文












北京市中伦律师事务所(盖章)








负责人:
经办律师:




学兵










经办律师:


















  中财网

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