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鹿港文化关于波克棋牌2019年第二次临时股东大会的通知
发布时间:2019-12-17 14:44  来源:网络整理  编辑:巴林左旗新闻网小编  次

鹿港文化关于波克棋牌2019年第二次临时股东大会的通知 公告日期 2019-12-14     证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 公告编号:2019-077
    江苏鹿港文化股份有限公司
    关于波克棋牌 2019 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会波克棋牌日期:2019年12月30日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 波克棋牌会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019 年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议波克棋牌的日期、时间和地点
    波克棋牌的日期时间:2019年 12月 30日 14点 00 分
    波克棋牌地点:公司所在地六楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2019年 12月 30 日
    至 2019年 12月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会波克棋牌当日的交易时间段,即 9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会波克棋牌当日的 9:15-15:00。
    (六) 涉及公开征集股东投票权无
    二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号 议案名称投票股东类型
    A 股股东非累积投票议案
    1 关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案均已经公司 2019 年 12 月 13 日波克棋牌的公司第四届董事会第二十
    五次会议审议通过。详见公司登载于上海证券报、证券时报、中国证券报和
    上海证券交易所网站() 的公告。本次股东大会的材料将于本次股东大会波克棋牌前在上海证券交易所网站披露。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:1
    应回避表决的关联股东名称:吴毅
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
    其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
    A股 601599 鹿港文化 2019/12/23
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1.登记时间:2019 年 12月 27日。
    2、登记方式:
    (1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;
    (2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授
    权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓
    名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。
    (4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
    3.登记地点: 江苏鹿港文化股份有限公司证券部
    地址:江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区
    邮编:215616
    联系人:邹国栋、杨华
    电话:0512-58353239、0512-58353258
    传真:0512-58470080
    六、 其他事项
    1、本次股东大会的会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用;
    2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股
    凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
    特此公告。
    江苏鹿港文化股份有限公司董事会
    2019 年 12 月 13 日
    附件 1:授权委托书
    ? 报备文件提议波克棋牌本次股东大会的董事会决议
    附件 1:授权委托书授权委托书
    江苏鹿港文化股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019年 12月 30日波克棋牌的贵公司 2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
    1 关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
    

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